الهند تجمد أصول WazirX المرتبطة بـ Binance

كما تتهم السلطات الهندية منصة ‎Wazirx بأنها قامت بتسهيل غسيل الأموال من خلال التهاون في تطبيق إثبات الهويه KYC.

في مومباي قالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية يوم الجمعة إنها جمدت أصول شركة WazirX المرتبطة بأكبر بورصة عملات رقمية في العالم Binance. وذلك، في إطار تحقيقها في انتهاك مشتبه به لقواعد الصرف الأجنبي.

كما قالت مديرية الإنفاذ الفيدرالية (ED) إنها جمدت أصولًا بقيمة 646.70 مليون روبية (8.16 مليون دولار).

حيث قال متحدث باسم WazirX، الذي يعد من بين أكبر بورصات العملات الافتراضية في الهند:

“لقد تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ لعدة أيام، وقد قمنا بالرد على جميع استفساراتهم بشكل كامل وشفاف”. ونحن لا نتفق مع الإدعاءات الواردة في بيان صحفي ED. نحن نقيم خطة عملنا الإضافية “.

عمل الوكالة بخصوص قضية بورصة العملات المشفرة WazirXIndia

وقالت الوكالة إن عملها يتعلق بالتحقيق في الدور المشتبه به لبورصة العملات المشفرة في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية في غسل عائدات الجريمة عن طريق تحويلها إلى عملات مشفرة على نظامها الأساسي.

تم إجراء عمليات البحث على أحد مديري Zanmai Lab، الذي يمتلك WazirX.

قالت ED إنها كانت تجري تحقيقات في غسل الأموال ضد العديد من بنوك الظل وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بها لانتهاك قواعد البنك المركزي والانغماس في ممارسات الإقراض الجائرة.

وجدت مديرية الإنفاذ الفيدرالية ED مبالغ كبيرة تتعلق بغسل الأموال

“أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال، وجدت ED أنه تم تحويل مبالغ كبيرة من الأموال من قبل شركات التكنولوجيا المالية لشراء أصول مشفرة ثم غسلها في الخارج.

كما تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى بورصة WazirX وتم تحويل أصول التشفير لذلك تم تحويل المشتريات إلى محافظ أجنبية غير معروفة “.

وأضافت وكالة التحقيق أن الكثير من شركات التكنولوجيا المالية التي تتعامل في ممارسات الإقراض غير القانوني كانت مدعومة بأموال صينية.

بدأت ED تحقيقها العام الماضي في WazirX لانتهاكات مشتبه بها لقواعد الصرف الأجنبي.

غرد الرئيس التنفيذي لشركة بينانس Changpeng Zhao يوم الجمعة أن الشركة لا تمتلك أسهمًا في Zanmai Labs، حيث قال:“في 21 نوفمبر 2019، نشرت Binance تدوينة” استحوذت “على WazirX. لم تكتمل هذه الصفقة أبدًا. لم تمتلك Binance أبدًا – في أي وقت – أي أسهم في Zanmai Labs”

وقال إن Binance يوفر فقط خدمات المحفظة لـ WazirX كحل تقني.

كما أنه وفي عام 2021، كان المدير ينظر في قضية غسيل أموال تضمنت تطبيقات مراهنة غير قانونية مملوكة للصين على الإنترنت.

وفي أثناء التحقيق، تبين أن عائدات الجريمة المغسولة التي تبلغ قيمتها حوالي 570 مليون روبية قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة باستخدام منصة Binance، حسبما قالت ED.

حول  WazirX

هي بورصة بيتكوين والعملات المشفرة مقرها الهند ومقرها في مومباي ، الهند ، والتي توفر محرك P2P (نظير إلى نظير) مطابق تلقائيًا. أطلقت WazirX محرك P2P في الهند عندما منع البنك المركزي الهندي البنوك من التعامل مع أعمال العملة المشفرة.