تحويل 240 مليون دولار في أصول مخطط احتيالي لأربعة معاملات بيتكوين

البيتكوين-alvexo.ae


كان قد تم نقل أكثر من ٢٤٠ مليون دولار أمريكي من عائدات مخطط العملات الرقمية المشفرة الاحتيالي المزعوم ” بلس توكن ” من خلال أربع معاملات للعملة الرقمية العالمية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عالم العملات الرقمية المشفرة وهي عملة ” بيتكوين ” ( BTC ).

فكان قد نشر حساب ” ويل أليرت ”  وهو حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخصص للإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية المشفرة الكبيرة  في خلال يوم ١٧ من شهر أغسطس أن أربع معاملات قد بلغت مجموعها حوالي ٢٢٩٢٣ بيتكوين كانت من المرشح عائدات ” بلس توكن “.

كما أنه قد نقلت المعاملات الأربعة ٦٠٠٠ ” بيتكوين ” و٥٠٠٠ ” بيتكوين ” و٧٠٠٠ ” بيتكوين ” و٤٩٢٣ ” بيتكوين ” وقد تمت جميع المعاملات في خلال يوم ١٧ من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، و يعترف جهاز المراقبة أنه على الرغم من أن المعاملات مرتبطة على الأرجح بالبرنامج المزعوم، إلا أنها تبقى بصورة غير مؤكدة.

ووفقاً لما قد تم ذكره في التحليل لأكبر عمليات سرقة العملات الرقمية المشفرة، يمكن أن تكون ” بلس توكن ” هي أكبر عملية احتيال للعملات الرقمية المشفرة، مع خسارة تقدر بحوالي ٢,٩ مليار دولار أمريكي حيث يقال إن شركة ” بلس توكن ” قد قالت عن طريق الاحتيال أنها يمكن أن تقدم إلى مالكي المحافظ عائداً على الاستثمار يتراوح بين ٨ في المائة و١٦ في المائة شهرياً، بعد إيداع ٥٠٠ دولار أمريكي من أصول العملات الرقمية المشفرة.

كما تنص شركة التحليلات الجنائية للعملات المشفرة وبلوكتشين على أن المنصة تشمل العديد من الرعايا الصينيين والشرطة الصينية والمؤسسين المشتركين للشركة رجل كوري جنوبي يعمل باسم ” كيم جونغ أون ” ورجل روسي يُعرف فقط باسم ” ليو “.

كما أنه قد أصدرت محكمة محلية في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً تجميداً طارئاً من أجل المحافظة على ٨ ملايين دولار من الأصول المرتبطة بعدة كيانات متهمة بعمليات طرح أولي احتيالي وغير مسجل للعملات الرقمية.

 حيث أنه قد توجه بالاتهام إلى السيد ” ريغنالد ميدلتون ” المقيم في ولاية نيويورك وكيانان تحت إدارته في البداية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بجمع حوالي ١٤,٨ مليون دولار أمريكي في طرح أولي احتيالي للعملات  الرقمية.